Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 1543480Обновлено 5 мая
В избранные

Начальник ОФМ, сотрудник ОФМ, аудитор, Бухгалтер, экономист

50 000 Р, полный рабочий день
Жен., 37 лет (15 сентября 1980), высшее образование, замужем, есть дети
Ростов-на-Дону
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 13 лет и 10 месяцев
7 лет и 1 месяц
январь 2011 — январь 2018
Начальник отдела по финансовому мониторингу
ПАО КБ "РусЮгБанк", Волгоград, полная занятость
Формирование нормативно-правовой базы, разработка внутренних документов и положений в области ПОД/ФТ по требованиям Российского законодательства.
- контроль за выполнением сотрудниками Банка «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»
- осуществление контроля за ежедневным мониторингом операций предыдущего дня по счетам клиентов, Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок
- осуществление контроля за правильностью и полнотой составления отчетов в виде электронного сообщения и соблюдении сроков направления отчетов в уполномоченный орган, определенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, внутренними документами Банка
- проверка в последующем порядке полноты и правильности заполнения всех анкетных данных, оценки уровня риска клиентов банка в соответствии с требованием программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ, принятие мер по устранению выявленных недостатков
- проведение организационных и контрольных мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
- разработка программ и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
1 год и 10 месяцев
июнь 2008 — март 2010
Начальник Отдела Финансового мониторинга
ЗАО «Банк Сибирь», г. Омск, член группы Unicredit, полная занятость
Формирование нормативно-правовой базы, разработка внутренних документов и положений в области ПОД/ФТ по требованиям Российского законодательства.
- контроль за выполнением сотрудниками Банка «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»
- внесение предложения по дальнейшему совершенствованию программного обеспечения по вопросам противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;
- осуществление контроля за ежедневным мониторингом операций предыдущего дня по счетам клиентов, Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок
- осуществление контроля за правильностью и полнотой составления отчетов в виде электронного сообщения и соблюдении сроков направления отчетов в уполномоченный орган, определенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, внутренними документами Банка
- проверка в последующем порядке полноты и правильности заполнения всех анкетных данных, оценки уровня риска клиентов банка в соответствии с требованием программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ, принятие мер по устранению выявленных недостатков
- проведение организационных и контрольных мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
- разработка программ и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- предоставление отчетов по вопросам ПОД/ФТ Руководству Банка и представителям группы Unicredit
- изучение внутренних документов группы по ПОД/ФТ и разработка внутренних документов Банка с учетом требований группы.
1 год и 6 месяцев
октябрь 2006 — март 2008
Ведущий экономист бэк-офиса
ОАО КБ «Восточный экспресс банк» г. Улан-Удэ, Улан-Удэ, полная занятость
В период работы в банке в должности экономиста бэк-офиса я выполняла функции специалиста отдела расчетов (обмен ЭПД с ГРКЦ и межфилиальные расчеты), контроль кассовых документов, отражение на балансе проводок по счетам доходов и расходов. Формирование отчетности ЦБ, расчет транспортного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, перечисление НДФЛ по вкладам, сверка по платежам с налоговой
1 год и 7 месяцев
октябрь 2004 — апрель 2006
Специалист банковских информационных технологий
ОАО КБ Русский Южный банк, Волгоград, полная занятость
Сопровождение программ ЦБ, денежных переводов, разработка собственных приложений (в том числе модуля Обменный пункт). Настройка транзакций и сопровождение банковской информационной системы
1 год и 11 месяцев
декабрь 2002 — октябрь 2004
Инженер-программист
волжский шинный завод, Волжский, полная занятость
Разработка баз данных для планово-экономического сектора, складов и отдела продаж
Высшее образование
2006
Волгоградский государственный технический университет
Экономика и Управление
Вечерняя форма обучения
Иновационный менеджмент
2002
Волгоградский государственный технический университет
Вычислительная техника
Дневная/Очная форма обучения
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Курсы
2010
Новый Паритет
Повышение квалификации: «Организация банковского контроля по исполнению действующего законодательства в области ПОД/ФТ»
Москва
2009
Омская банковская школа Банка России, г.Омск
Повышение квалификации: «Организация банковского контроля по исполнению действующего законодательства в области ПОД/ФТ»
Омск
2005
Зао бис
Программирование на языке Progress 4 GL
Москва
2004
ВолгаСофт
Конфигурирование и администрирование 1С 7.7
Волгоград
2004
Центр информационных технологий
Бухгалтер со знанием 1С 7.7
Волжский
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Экономист, бухгалтер
По договоренности
Заведующий хозяйством, ПАО БИНБАНК, Ростовский филиал №2
Бухгалтер, экономист, специалист
По договоренности
Бухгалтер, ИП
Смотреть все резюме
Резюме № 1543480 в открытом доступе Последнее обновление 5 мая, 10:30

Резюме

Начальник ОФМ, сотрудник ОФМ, аудитор, Бухгалтер, экономист 50 000
Полный рабочий день.
Дата рождения: 15 сентября 1980, 37 лет. Замужем, есть дети.
Ростов-на-Дону
01.2011—01.2018   7 лет 1 месяц
Начальник отдела по финансовому мониторингу
ПАО КБ "РусЮгБанк", г. Волгоград, полная занятость.
Формирование нормативно-правовой базы, разработка внутренних документов и положений в области ПОД/ФТ по требованиям Российского законодательства.
- контроль за выполнением сотрудниками Банка «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»
- осуществление контроля за ежедневным мониторингом операций предыдущего дня по счетам клиентов, Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок
- осуществление контроля за правильностью и полнотой составления отчетов в виде электронного сообщения и соблюдении сроков направления отчетов в уполномоченный орган, определенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, внутренними документами Банка
- проверка в последующем порядке полноты и правильности заполнения всех анкетных данных, оценки уровня риска клиентов банка в соответствии с требованием программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ, принятие мер по устранению выявленных недостатков
- проведение организационных и контрольных мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
- разработка программ и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
06.2008—03.2010   1 год 10 месяцев
Начальник Отдела Финансового мониторинга
ЗАО «Банк Сибирь», г. Омск, член группы Unicredit, полная занятость.
Формирование нормативно-правовой базы, разработка внутренних документов и положений в области ПОД/ФТ по требованиям Российского законодательства.
- контроль за выполнением сотрудниками Банка «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»
- внесение предложения по дальнейшему совершенствованию программного обеспечения по вопросам противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;
- осуществление контроля за ежедневным мониторингом операций предыдущего дня по счетам клиентов, Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок
- осуществление контроля за правильностью и полнотой составления отчетов в виде электронного сообщения и соблюдении сроков направления отчетов в уполномоченный орган, определенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, внутренними документами Банка
- проверка в последующем порядке полноты и правильности заполнения всех анкетных данных, оценки уровня риска клиентов банка в соответствии с требованием программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ, принятие мер по устранению выявленных недостатков
- проведение организационных и контрольных мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
- разработка программ и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- предоставление отчетов по вопросам ПОД/ФТ Руководству Банка и представителям группы Unicredit
- изучение внутренних документов группы по ПОД/ФТ и разработка внутренних документов Банка с учетом требований группы.
10.2006—03.2008   1 год 6 месяцев
Ведущий экономист бэк-офиса
ОАО КБ «Восточный экспресс банк» г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, полная занятость.
В период работы в банке в должности экономиста бэк-офиса я выполняла функции специалиста отдела расчетов (обмен ЭПД с ГРКЦ и межфилиальные расчеты), контроль кассовых документов, отражение на балансе проводок по счетам доходов и расходов. Формирование отчетности ЦБ, расчет транспортного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, перечисление НДФЛ по вкладам, сверка по платежам с налоговой
10.2004—04.2006   1 год 7 месяцев
Специалист банковских информационных технологий
ОАО КБ Русский Южный банк, г. Волгоград, полная занятость.
Сопровождение программ ЦБ, денежных переводов, разработка собственных приложений (в том числе модуля Обменный пункт). Настройка транзакций и сопровождение банковской информационной системы
12.2002—10.2004   1 год 11 месяцев
Инженер-программист
волжский шинный завод, г. Волжский, полная занятость.
Разработка баз данных для планово-экономического сектора, складов и отдела продаж
Высшее
2006
Волгоградский государственный технический университет
Факультет: Экономика и Управление
Вечерняя форма обучения
Специальность: Иновационный менеджмент
Высшее
2002
Волгоградский государственный технический университет
Факультет: Вычислительная техника
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления
Курсы и тренинги
2010
Новый Паритет
Повышение квалификации: «Организация банковского контроля по исполнению действующего законодательства в области ПОД/ФТ»
Москва
2009
Омская банковская школа Банка России, г.Омск
Повышение квалификации: «Организация банковского контроля по исполнению действующего законодательства в области ПОД/ФТ»
Омск
2005
Зао бис
Программирование на языке Progress 4 GL
Москва
2004
ВолгаСофт
Конфигурирование и администрирование 1С 7.7
Волгоград
2004
Центр информационных технологий
Бухгалтер со знанием 1С 7.7
Волжский
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B