Поиск резюмеНачальник ОФМ, сотрудник ОФМ, аудитор, Бухгалтер, экономист
1543480Обновлено 2 июля


Работа, резюме и вакансии / Резюме
38 лет (родилась 15 сентября 1980), женщина, cостоит в браке, есть дети
Ростов-на-Дону
Гражданство: Россия
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Начальник ОФМ, сотрудник ОФМ, аудитор, Бухгалтер, экономист

40 000 , полная занятость, не готов к командировкам

Опыт работы 13 лет и 10 месяцев

    • январь 2011 – январь 2018
    • 7 лет и 1 месяц

    Начальник отдела по финансовому мониторингу

    ПАО КБ "РусЮгБанк", Волгоград

    Обязанности:

    Формирование нормативно-правовой базы, разработка внутренних документов и положений в области ПОД/ФТ по требованиям Российского законодательства. - контроль за выполнением сотрудниками Банка «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» - осуществление контроля за ежедневным мониторингом операций предыдущего дня по счетам клиентов, Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок - осуществление контроля за правильностью и полнотой составления отчетов в виде электронного сообщения и соблюдении сроков направления отчетов в уполномоченный орган, определенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, внутренними документами Банка - проверка в последующем порядке полноты и правильности заполнения всех анкетных данных, оценки уровня риска клиентов банка в соответствии с требованием программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ, принятие мер по устранению выявленных недостатков - проведение организационных и контрольных мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей. - разработка программ и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ - Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
    • июнь 2008 – март 2010
    • 1 год и 10 месяцев

    Начальник Отдела Финансового мониторинга

    ЗАО «Банк Сибирь», г. Омск, член группы Unicredit

    Обязанности:

    Формирование нормативно-правовой базы, разработка внутренних документов и положений в области ПОД/ФТ по требованиям Российского законодательства. - контроль за выполнением сотрудниками Банка «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» - внесение предложения по дальнейшему совершенствованию программного обеспечения по вопросам противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; - осуществление контроля за ежедневным мониторингом операций предыдущего дня по счетам клиентов, Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок - осуществление контроля за правильностью и полнотой составления отчетов в виде электронного сообщения и соблюдении сроков направления отчетов в уполномоченный орган, определенные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, внутренними документами Банка - проверка в последующем порядке полноты и правильности заполнения всех анкетных данных, оценки уровня риска клиентов банка в соответствии с требованием программы идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ, принятие мер по устранению выявленных недостатков - проведение организационных и контрольных мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей. - разработка программ и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ - предоставление отчетов по вопросам ПОД/ФТ Руководству Банка и представителям группы Unicredit - изучение внутренних документов группы по ПОД/ФТ и разработка внутренних документов Банка с учетом требований группы.
    • октябрь 2006 – март 2008
    • 1 год и 6 месяцев

    Ведущий экономист бэк-офиса

    ОАО КБ «Восточный экспресс банк» г. Улан-Удэ, Улан-Удэ

    Обязанности:

    В период работы в банке в должности экономиста бэк-офиса я выполняла функции специалиста отдела расчетов (обмен ЭПД с ГРКЦ и межфилиальные расчеты), контроль кассовых документов, отражение на балансе проводок по счетам доходов и расходов. Формирование отчетности ЦБ, расчет транспортного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, перечисление НДФЛ по вкладам, сверка по платежам с налоговой
    • октябрь 2004 – апрель 2006
    • 1 год и 7 месяцев

    Специалист банковских информационных технологий

    ОАО КБ Русский Южный банк, Волгоград

    Обязанности:

    Сопровождение программ ЦБ, денежных переводов, разработка собственных приложений (в том числе модуля Обменный пункт). Настройка транзакций и сопровождение банковской информационной системы
    • декабрь 2002 – октябрь 2004
    • 1 год и 11 месяцев

    Инженер-программист

    волжский шинный завод, Волжский

    Обязанности:

    Разработка баз данных для планово-экономического сектора, складов и отдела продаж

Образование

    • Высшее образование
    • Вечерняя
    • 2006

    Волгоградский государственный технический университет

    Факультет: Экономика и Управление
    Специальность: Иновационный менеджмент
    • Высшее образование
    • Дневная/Очная
    • 2002

    Волгоградский государственный технический университет

    Факультет: Вычислительная техника
    Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления

Сертификаты, курсы

Ознакомиться с информацией о сертификатах и пройденных курсах вы сможете после авторизации
Войти

Иностранные языки

  • Английский язык, Базовый

Водительские права

  • B — легковые авто

Похожие резюме

Обновлено 16:28
Ростов-на-Дону
38 000 34 года, опыт работы 11 лет и 5 месяцев
Обновлено 10:30
Ростов-на-Дону, готов к переезду
По договорённости35 лет, опыт работы 16 лет и 2 месяца
Обновлено 10:29
Ростов-на-Дону
По договорённости35 лет, опыт работы 16 лет и 2 месяца
Обновлено 16 октября
Ростов-на-Дону
35 000 46 лет, опыт работы 15 лет и 9 месяцев
Обновлено 7 октября
Ростов-на-Дону
По договорённости37 лет, опыт работы 14 лет и 10 месяцев
Обновлено 2 октября
Ростов-на-Дону, готов к переезду
По договорённости35 лет, опыт работы 12 лет и 6 месяцев
Обновлено 29 сентября
Обновлено 24 сентября
Ростов-на-Дону
35 000 42 года, опыт работы 11 лет и 10 месяцев
Обновлено 19 сентября
Ростов-на-Дону
По договорённости38 лет, опыт работы 16 лет и 4 месяца
Обновлено 10 сентября
Ростов-на-Дону
40 000 47 лет, опыт работы 12 лет и 4 месяца
Обновлено 2 июля
Ростов-на-Дону
40 000 38 лет, опыт работы 13 лет и 10 месяцев
январь 2011 – январь 2018 (7 лет и 1 месяц)
Начальник отдела по финансовому мониторингуПАО КБ "РусЮгБанк"
Обновлено 24 апреля
Ростов-на-Дону
35 000 47 лет, опыт работы 14 лет и 2 месяца
Обновлено 18:18
Ростов-на-Дону
По договорённости36 лет, опыт работы 13 лет и 2 месяца
Обновлено 14:13
Ростов-на-Дону, готов к переезду
По договорённости39 лет, опыт работы 14 лет и 7 месяцев
Обновлено 13:37
Ростов-на-Дону
По договорённости38 лет, опыт работы 11 лет и 8 месяцев